주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제23조에 의하여 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C2 회의실
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고/ 내부회계관리제도 운영실태
보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제 3기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결/별도재무제표 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 경영참고사항
상법 제542조4에 의한 경영참고사항은 당사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는
한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을
알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.